【資料圖】
證券代碼:300630??????證券簡稱:普利制藥???????????公告編號(hào):2022-160債券代碼:123099??????債券簡稱:普利轉(zhuǎn)債??????????????海南普利制藥股份有限公司??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。??一、會(huì)議召開情況??海南普利制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于?2022?年?12?月?1?日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會(huì)議于?2022?年?12月?8?日在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場及電話會(huì)議的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事?7?名，實(shí)到董事?7?名，公司監(jiān)事、高管列席會(huì)議，本次會(huì)議由公司董事長范敏華女士主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、??????????????《證券法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。??二、會(huì)議審議情況???會(huì)議各項(xiàng)議案獲得出席董事一致同意，形成以下決議：??（一）審議并通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》??自?2022?年?11?月?18?日至?2022?年?12?月?8?日，公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格?45.87?元/股的?85%?????????????????????????????????（即?38.99?元/股），已觸發(fā)《海南普利制藥股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件。??為優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，維護(hù)投資者權(quán)益，支持公司的長期發(fā)展，公司董事會(huì)同意向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格，并提交公司股東大會(huì)審議表決。向下修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于審議該議案的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。如審議該議案的股東大會(huì)召開時(shí)，上述指標(biāo)高于調(diào)整前“普利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格（45.87?元/股），則“普利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無需調(diào)整。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《募集說明書》中相關(guān)條款辦理本次向下修正普利轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜?！蛾P(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》的具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。???本議案尚需提交公司?2022?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)以特別決議方式審議通過。持有“普利轉(zhuǎn)債”的股東應(yīng)當(dāng)回避表決。???表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票，回避?0?票。???二、審議并通過了《關(guān)于召開?2022?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》???董事會(huì)提議公司?2022?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)定于?2022?年?12?月?26?日（星期一）下午?14:30?在浙江省杭州市臨平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新洲路?78?號(hào)浙江普利藥業(yè)有限公司一樓會(huì)議室召開，審議以上部分需提交?2022?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。???表決結(jié)果：7?票同意、0?票回避、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。???三、備查文件???（一）公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；???特此公告。????????????????????????????海南普利制藥股份有限公司???????????????????????????????????董?事????會(huì)
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第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
