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證券代碼：688459??????證券簡(jiǎn)稱：哈鐵科技???????????????公告編號(hào)：2022-014???????????哈爾濱國(guó)鐵科技集團(tuán)股份有限公司??????關(guān)于召開(kāi)?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。??重要內(nèi)容提示：??????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年12月29日??????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票??????系統(tǒng)一、????召開(kāi)會(huì)議的基本情況（一）?股東大會(huì)類型和屆次（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式（四）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)??召開(kāi)日期時(shí)間：2022?年?12?月?29?日????14?點(diǎn)?30?分??召開(kāi)地點(diǎn)：哈爾濱國(guó)鐵科技集團(tuán)股份有限公司一號(hào)會(huì)議室（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2022?年?12?月?29?日???????????????至?2022?年?12?月?29?日??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15-15:00。（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（七）?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)?????不涉及二、???????會(huì)議審議事項(xiàng)?????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型???????????????????????????????????????投票股東類型????序號(hào)????????????議案名稱????????????????????????????????????????A?股股東非累積投票議案?????????理工商登記的議案?????????機(jī)構(gòu)的議案?????本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2022?年?12?月?14?日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》???????????????????????????????《上海證券報(bào)》?????????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)（一）?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。（二）?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。四、????會(huì)議出席對(duì)象（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。?????股份類別??????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱?????股權(quán)登記日??????A股???????688459???哈鐵科技?????2022/12/23（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。（三）?公司聘請(qǐng)的律師。（四）?其他人員五、????會(huì)議登記方法（一）登記資料??擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：代表人資格的有效證明、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席的，應(yīng)提供代理人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）、法人股東單位出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章，附件?1）及股票賬戶卡（如有）；提供委托人和代理人有效身份證、委托人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（附件?1）及委托人股票賬戶卡（如有）。（二）登記方式??公司股東可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、信函方式登記，公司不接受電話方式登記。團(tuán)股份有限公司?。料復(fù)印件通過(guò)信函方式送達(dá)本公司企管法律部，并在信函上注明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，出席會(huì)議時(shí)需攜帶資料原件（地址見(jiàn)“六、其他事項(xiàng)”）。六、???其他事項(xiàng)??（一）出席本次會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。??（二）為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)務(wù)必遵從當(dāng)?shù)胤酪卟块T、會(huì)議地點(diǎn)及公司各項(xiàng)防疫管控規(guī)定和要求。??（三）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。??（四）會(huì)議聯(lián)系方式??聯(lián)系地址：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)橙澤路?2599?號(hào)哈爾濱國(guó)鐵科技集團(tuán)股份有限公司企管法律部??郵政編碼：150000??聯(lián)系電話：0451-86445573??郵箱：crtcagm@veic.com.cn??聯(lián)系人：?趙靖霞??????楊海霞?特此公告。???????????????????????????哈爾濱國(guó)鐵科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)附件?1：授權(quán)委托書(shū)附件?1：授權(quán)委托書(shū)???????????????????授權(quán)委托書(shū)哈爾濱國(guó)鐵科技集團(tuán)股份有限公司：????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2022?年?12?月?29?日召開(kāi)的貴公司?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：????序號(hào)???????非累積投票議案名稱?????????同意???反對(duì)????棄權(quán)??????????改章程并辦理工商登記的議案??????????部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：委托人身份證號(hào)：????????????????受托人身份證號(hào)：???????????????????????委托日期：?????年?月?日備注：????委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、?????????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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關(guān)鍵詞： 哈鐵科技: 哈鐵科技2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知