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證券代碼：603505????????證券簡(jiǎn)稱：金石資源?????公告編號(hào)：2022-061???????????????金石資源集團(tuán)股份有限公司??????關(guān)于召開?2022?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。??????重要內(nèi)容提示：??????????股東大會(huì)召開日期：2022年12月30日??????????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票??????????系統(tǒng)一、????????召開會(huì)議的基本情況(一)???????股東大會(huì)類型和屆次(二)???????股東大會(huì)召集人：董事會(huì)(三)???????投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)??合的方式(四)???????現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)??召開的日期時(shí)間：2022?年?12?月?30?日?14?點(diǎn)?00?分??召開地點(diǎn)：杭州市西湖區(qū)求是路?8?號(hào)公元大廈南樓?2303?室(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2022?年?12?月?30?日???????????????????至?2022?年?12?月?30?日??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者??的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)??作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)??????不涉及。二、??????會(huì)議審議事項(xiàng)??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型??????????????????????????????????????????投票股東類型序號(hào)???????????????????議案名稱???????????????????????????????????????????A?股股東非累積投票議案???上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，并于?2022?年?12月?15?日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)??(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)??????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）??????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)??????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身??????份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。??(二)???持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東??????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。????????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)??????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶??????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。????????持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其??????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別??????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。??(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決??????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。??(四)???股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。四、????會(huì)議出席對(duì)象(一)???股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在??冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委??托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。??????股份類別???????股票代碼???????股票簡(jiǎn)稱????????????股權(quán)登記日????????Ａ股???????603505?????金石資源????????????2022/12/26(二)?????公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。(三)?????公司聘請(qǐng)的律師。(四)?????其他人員五、??????會(huì)議登記方法??????（1）法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有營業(yè)執(zhí)照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有營業(yè)執(zhí)照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件?1）。??????（2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件?1）。??????（3）融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為法人單位的，還應(yīng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件?1）。室）函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。六、????其他事項(xiàng)電話：0571-81387094傳真：0571-88380820郵箱：zhangjh@chinesekings.com特此公告。??????????????????????????????金石資源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)附件?1：授權(quán)委托書?????報(bào)備文件提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議附件?1：授權(quán)委托書???????????????授權(quán)委托書金石資源集團(tuán)股份有限公司：?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2022?年?12?月?30日召開的貴公司?2022?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：序號(hào)????非累積投票議案名稱?????????????同意????反對(duì)?????棄權(quán)委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：委托人身份證號(hào)：????????????????受托人身份證號(hào)：???????????????????????委托日期：?????年?月?日備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、??????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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關(guān)鍵詞： 金石資源: 金石資源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知