證券代碼：600705??????????證券簡(jiǎn)稱：中航產(chǎn)融????????公告編號(hào)：?臨?2022-066

(資料圖)

債券代碼：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、

債券簡(jiǎn)稱：19?航控?08、20?航控?01、20?航控?02、20?航控?Y2、21?航控?01、21

航控?02、22?產(chǎn)融?01、22?產(chǎn)融?02、22?產(chǎn)融?03、22?產(chǎn)融?Y2、22?產(chǎn)融?Y5、產(chǎn)融

YK01

?????????????中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司

???????第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告（修訂）

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

???????根據(jù)?2022?年?12?月?23?日發(fā)出的會(huì)議通知，中航工業(yè)產(chǎn)融控股股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航產(chǎn)融”或“公司”）第九屆董事會(huì)第十

三次會(huì)議于?2022?年?12?月?30?日上午?9?時(shí)半在北京市朝陽(yáng)區(qū)望京東園

四區(qū)?2?號(hào)樓中航產(chǎn)融大廈?42?層會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席

董事?8?人，實(shí)際出席董事?8?人，監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)

議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事共同推

舉董事、總經(jīng)理叢中先生主持。

???????經(jīng)與會(huì)全體董事認(rèn)真審議并表決，通過(guò)以下事項(xiàng)：

???????一、關(guān)于細(xì)化?A?股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（第一期）市場(chǎng)化對(duì)標(biāo)方

式的議案

???????表決結(jié)果：同意票：8?票；反對(duì)票：0?票；棄權(quán)票：0?票。

???????詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

?二、關(guān)于中航產(chǎn)融?A?股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（第一期）第一個(gè)解

鎖期解鎖條件部分成就及解鎖相關(guān)事宜的議案

?表決結(jié)果：同意票：8?票；反對(duì)票：0?票；棄權(quán)票：0?票。

?詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

?三、關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案

?表決結(jié)果：同意票：8?票；反對(duì)票：0?票；棄權(quán)票：0?票。

?詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

?四、關(guān)于暫由副總經(jīng)理李喜川先生履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的議案

?表決結(jié)果：同意票：8?票；反對(duì)票：0?票；棄權(quán)票：0?票。

?詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

?特此公告。

???????????????????????中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司

??????????????????????????????????????????董事會(huì)

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